Mais de 30 policiais federais participam, nesta terça-feira, em Maceió, Porto Alegre/RS, Votuporanga/SP e Dionísio Cerqueira/SC, da Operação Caminho do Vinho, de combate aos crimes de uma organização criminosa, sobre evasão de divisas e lavagem de capitais.

A investigação teve início devido a apreensão de 6 mil garrafas de vinho em 2022 em Porto Alegre/RS. A partir disso, identificou-se que um núcleo familiar estabelecido na região utilizava uma empresa de “fachada” para revender bebidas ilicitamente introduzidas em território nacional.

Para obter êxito na conduta delitiva, os investigados contavam com fornecedores estabelecidos em localidades fronteiriças com a Argentina, os quais eram pagos mediante transferências bancárias a contas de passagem pertencentes à organização criminosa.

Tais valores eram, na sequência, repassados aos donos das lojas de vinhos argentinas, seja mediante a transposição física do dinheiro pela fronteira, ou por meio de cambistas e/ou empresas responsáveis pela realização de operações ilícitas de câmbio, comumente chamado de dólar-cabo.

Os gestores dessas contas de passagem, por sua vez, foram identificados como criminosos que atuam em uma espécie de banco paralelo, prestando serviços a inúmeros clientes espalhados pelo Brasil, e que, além da remessa clandestina de recursos ao exterior, viabilizam a prática de lavagem de dinheiro, inclusive mediante a aquisição de criptomoedas.

Os mandados de busca e apreensão visam o aprofundamento das investigações em relação aos crimes cometidos pelos investigados. As medidas foram expedidas pela 7ª Vara Federal em Porto Alegre.



Fonte: Ascom PF